嘉澳環保:第四屆董事會第二十六次會議決議

時間:2019年11月24日 17:16:09 中財網
原標題:嘉澳環保:第四屆董事會第二十六次會議決議公告


證券代碼:603822 股票簡稱:嘉澳環保 編號:2019-078

債券代碼:113502 債券簡稱:嘉澳轉債

轉股代碼:191502 轉股簡稱:嘉澳轉股



浙江嘉澳環保科技股份有限公司

第四屆董事會第二十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




浙江嘉澳環保科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆
董事會第二十六次會議通知于2019年11月19日以專人送達、傳真或電子郵件
等形式發出會議通知,會議于2019年11月22日下午13時以現場結合通訊的會
議方式召開。本次董事會應參加表決董事9名,實際參加表決董事9名。會議符
合《公司法》和《公司章程》的規定,會議召開合法有效。會議由董事長沈健先
生主持,經與會董事認真審議,全體董事以投票表決方式審議通過了以下議案:

一、審議通過《關于提請召開公司2019年第三次臨時股東大會的議案》

表決結果為:同意票9票,反對票0票,棄權票0票。


具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的信息披露網站的公告。




特此公告。




浙江嘉澳環保科技股份有限公司董事會

2019年11月25日


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