美迪西:第二屆監事會第七次會議決議

時間:2019年11月24日 17:16:14 中財網
原標題:美迪西:第二屆監事會第七次會議決議公告


證券代碼:688202 證券簡稱:美迪西 公告編號:2019-001



上海美迪西生物醫藥股份有限公司

第二屆監事會第七次會議決議公告



本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。


一、監事會會議召開情況

上海美迪西生物醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第七
次會議(以下簡稱“本次會議”)于2019年11月22日以通訊方式召開。本次會
議的通知已于2019年11月19日以電子郵件方式送達全體監事。本次會議由監
事會主席曾憲成先生召集并主持,應出席會議監事5人,實際出席會議監事5
人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以
及《上海美迪西生物醫藥股份有限公司章程》的相關規定。


二、監事會會議審議情況

會議經與會監事審議并書面表決通過了如下議案:

(一)審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》

公司監事會同意在不影響募集資金項目建設和募集資金使用以及確保資金
安全的情況下,公司使用最高額度不超過人民幣49,490萬元的暫時閑置募集資
金進行現金管理,購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售
的有保本約定的投資產品(包括但不限于保本型理財產品、結構性存款、定期存
款、通知存款、大額存單等)。使用期限自第二屆董事會第八次會議審議通過起
12個月內,在不超過上述額度及決議有效期內,資金可循環滾動使用。


表決結果:5票同意;0票反對;0票棄權。



本議案所述具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物醫藥股份有限公司關于使用部分暫時閑
置募集資金進行現金管理的公告》。


(二)審議通過《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》

公司監事會同意公司使用募集資金置換以自籌資金預先投入募集資金投資
項目的金額合計人民幣44,368,598.70元,使用募集資金置換以自籌資金預先支
付的發行費用的金額合計人民幣9,959,000.00元,合計使用募集資金人民幣
54,327,598.70元置換預先投入的自籌資金。本次募集資金置換的時間距募集資
金到賬時間未超過6個月,決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號——
上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金
管理辦法(2013年修訂)》等相關規定,不存在變相改變募集資金用途和損害股
東利益的情形。


表決結果:5票同意;0票反對;0票棄權。


本議案所述具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)的《上海美迪西生物醫藥股份有限公司關于使用募集資金置
換預先投入的自籌資金的公告》。




特此公告。








上海美迪西生物醫藥股份有限公司監事會

2019年11月25日


  中財網
各版頭條
pop up description layer
十赌九赢一波中特