青海華鼎:2019年第一次臨時股東大會取消議案

時間:2019年11月24日 17:16:20 中財網
原標題:青海華鼎:關于2019年第一次臨時股東大會取消議案的公告


證券代碼:600243 證券簡稱:青海華鼎 公告編號:臨2019-027

青海華鼎實業股份有限公司

關于2019年第一次臨時股東大會取消議案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




一、 股東大會有關情況

1、 股東大會的類型和屆次

2019年第一次臨時股東大會

2、 股東大會召開日期: 2019年12月6日

3、 股東大會股權登記日:

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

600243

青海華鼎

2019/12/2



二、 取消議案的情況說明

1、 取消議案名稱

序號

議案名稱

1

關于處置子公司股權的議案





2、 取消議案原因

青海華鼎實業股份有限公司(下稱:“青海華鼎”或“公司”)于2019年11
月22日收到《深圳市創東方富達投資企業(有限合伙)關于提請青海華鼎實業
股份有限公司2019年第一次臨時股東大會增加臨時提案的函》,深圳市創東方富
達投資企業(有限合伙)目前持有青海華鼎8.43%的股份,提請公司董事會將《關
于處置子公司股權的議案》作為臨時提案提交于2019年12月6日召開的2019


年第一次臨時股東大會審議,鑒于該議案尚需進一步補充說明,基于審慎性考慮,
公司決定暫時取消公司2019 年第一次臨時股東大會對《關于處置子公司股權的
議案》的審議。


三、 除了上述取消議案外,于2019年11月19日公告的原股東大會通知事
項不變。


四、 取消議案后股東大會的有關情況

1、 現場股東大會召開日期、時間和地點

召開日期時間:2019年12月6日 10點00分

召開地點:廣東鼎創投資有限公司會議室(廣州市番禺區石樓鎮市蓮路339
號)

2、 網絡投票的的系統、起止日期和投票時間。


網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2019年12月6日

至2019年12月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


3、 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。


4、 股東大會議案和投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

青海華鼎實業股份有限公司關于擬對全資子公司進行






清算注銷的議案





1、 各議案已披露的時間和披露媒體


本次股東大會的已經公司第七屆董事會第十三次會議審議通過,具體內容詳
見2019年11月19日披露于《證券時報》《上海證券報》和上海證券交易所網站
(http://www.sse.com.cn)的公告,上述議案的具體內容公司將另行刊登股東大
會會議資料,本次股東大會會議資料將不遲于2019年11月29日在上海證券交
易所網站刊登。


2、 特別決議議案:無
3、 對中小投資者單獨計票的議案:1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無


應回避表決的關聯股東名稱:無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無


特此公告。


青海華鼎實業股份有限公司董事會

2019年11月24日



附件1:授權委托書




















授權委托書

青海華鼎實業股份有限公司:

委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

青海華鼎實業股份有限公司關于擬對
全資子公司進行清算注銷的議案











委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表
決。







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