丹化科技:2019年第二次臨時股東大會增加臨時提案

時間:2019年11月24日 17:16:22 中財網
原標題:丹化科技:關于2019年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告


證券代碼:600844,900921 證券簡稱:丹化科技,丹科B股 公告編號:2019-056

丹化化工科技股份有限公司

關于2019年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




特別提示:本次股東大會董事會、監事會換屆進行差額選舉,第1項議案的8項子議案最
多只能對其中6項投同意票,第2項議案的5項子議案最多只能對其中3項投同意票,第3項議
案的3項子議案最多只能對其中2項投同意票。


一、 股東大會有關情況

1. 股東大會類型和屆次:

2019年第二次臨時股東大會

2. 股東大會召開日期:2019年12月2日

3. 股權登記日

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

最后交易日

A股

600844

丹化科技

2019/11/22



B股

900921

丹科B股

2019/11/27

2019/11/22





二、 增加臨時提案的情況說明

1. 提案人:中建明茂(北京)投資發展有限公司

2. 提案程序說明

公司已于2019年11月16日公告了股東大會召開通知,單獨持有4.39%股
份的股東中建明茂(北京)投資發展有限公司,在2019年11月22日發來電子
郵件并于11月23日以快遞書面送達方式向公司董事會提交臨時提案。董事會按
照《上市公司股東大會規則》有關規定,現予以公告。


3. 臨時提案的具體內容

中建明茂(北京)投資發展有限公司作為公司持股4.39%的股東向董事會提
出增加臨時提案,提名姚吉時、尹鵬為公司董事會非獨立董事候選人,提名張徐
寧、李越冬為公司董事會獨立董事候選人,提名張雯為公司監事會監事候選人,


并提請股東大會進行審議和表決。


各候選人簡歷如下:

姚吉時,男,1987年4月出生,碩士研究生學歷。曾任職于包商銀行總行金
融市場部;廣發銀行哈爾濱分行金融市場部經理;民生銀行鄭州分行金融市場部;
廊坊銀行總行金融市場八部總經理。


尹鵬,男,1972年9月出生,澳洲中央昆士蘭大學工商管理碩士。曾任施耐
德(中國)有限公司銷售大客戶經理;現任羅威德(北京)電氣有限公司銷售經
理 。


張徐寧,男,1969年2月出生,大學本科學歷。曾任北京市世華律師事務所
律師;現任北京市豐友律師事務所主任律師。


李越冬,女,1977年1月出生,西南財經大學會計博士現任西南財經大學會
計學院教授,審計系副主任,美國注冊會計師,財政部國際高端會計人才,四川
省學術和技術帶頭人后備人選,四川省審計學會理事,成都市審計學會副會長,
常務理事。曾是審計署審計科研所與北京大學聯合培養博士后,審計署境外司聯
合國項目審計人員。目前還擔任科倫藥業高新發展獨立董事暨審計委員會主任。


張雯,女,1970年5月出生,西南大學法學本科學歷。曾任紅跑車西餅烘
焙法務主任,現任江蘇蘇旭律師事務所專職律師。


三、 除了上述增加臨時提案外,于2019年11月16日公告的原股東大會通
知事項不變。


四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。


(一) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間:2019年12月2日 14 點 30分

召開地點:丹陽香逸大酒店(江蘇省鎮江市丹陽市蘭陵路333號)

(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2019年12月2日

至2019年12月2日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過


互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(三) 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。


(四) 股東大會議案和投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

B股股東

非累積投票議案

1.00

關于公司董事會換屆暨選舉新一屆董
事會非獨立董事的議案(8選6)





1.01

選舉王斌為董事





1.02

選舉李國方為董事





1.03

選舉成國俊為董事





1.04

選舉丁偉東為董事





1.05

選舉蔣勇飛為董事





1.06

選舉花峻為董事





1.07

選舉姚吉時為董事(新增議案)





1.08

選舉尹鵬為董事(新增議案)





2.00

關于公司董事會換屆暨選舉新一屆董
事會獨立董事的議案(5選3)





2.01

選舉張新志為獨立董事





2.02

選舉鄭萬青為獨立董事





2.03

選舉謝樹志為獨立董事





2.04

選舉張徐寧為獨立董事(新增議案)





2.05

選舉李越冬為獨立董事(新增議案)





3.00

關于公司監事會換屆暨選舉新一屆監
事會非職工監事的議案(3選2)





3.01

選舉楊軍為監事





3.02

選舉談翔為監事





3.03

選舉張雯為監事(新增議案)









1、 各議案已披露的時間和披露媒體


議案1中的1.01-1.06、議案2中的2.01-2.03、議案3中的3.01-3.02已經公司
八屆三十一次董事會審議通過,并于2019年11月16日刊登在《上海證券報》、
《香港商報》和上海證券交易所網站上。其余議案于2019年11月23日刊登
在《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站上。


2、 特別決議議案:無





3、 對中小投資者單獨計票的議案:1、2
4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無


應回避表決的關聯股東名稱:無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無




特此公告。




丹化化工科技股份有限公司董事會

2019年11月25日







. 報備文件


(一)股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容







附件1:授權委托書




授權委托書

丹化化工科技股份有限公司:

茲委托____________先生(女士)代表本單位(或本人)出席召開的貴公
司2019年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權

委托人持普通股數:

委托人股東帳戶號:

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1.00

關于公司董事會換屆暨選舉新一屆董事會
非獨立董事的議案(8選6)







1.01

選舉王斌為董事







1.02

選舉李國方為董事







1.03

選舉成國俊為董事







1.04

選舉丁偉東為董事







1.05

選舉蔣勇飛為董事







1.06

選舉花峻為董事







1.07

選舉姚吉時為董事(新增議案)







1.08

選舉尹鵬為董事(新增議案)







2.00

關于公司董事會換屆暨選舉新一屆董事會
獨立董事的議案(5選3)







2.01

選舉張新志為獨立董事







2.02

選舉鄭萬青為獨立董事







2.03

選舉謝樹志為獨立董事







2.04

選舉張徐寧為獨立董事(新增議案)







2.05

選舉李越冬為獨立董事(新增議案)







3.00

關于公司監事會換屆暨選舉新一屆監事會
非職工監事的議案(3選2)







3.01

選舉楊軍為監事







3.02

選舉談翔為監事







3.03

選舉張雯為監事(新增議案)











委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打
“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意
愿進行表決。



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