丹化科技:2019年第二次臨時股東大會會議資料

時間:2019年11月24日 17:16:28 中財網
原標題:丹化科技:2019年第二次臨時股東大會會議資料








丹化化工科技股份有限公司





2019年第二次臨時股東大會







會 議 資 料







二○一九年十二月二日


會議資料目錄

名 稱

頁碼

一、股東大會須知

2

二、會議議程

3

三、議案內容:

4

1、關于公司董事會換屆暨選舉新一屆董事會非獨立董事的議案
(逐項表決)



2、關于公司董事會換屆暨選舉新一屆董事會獨立董事的議案
(逐項表決)



3、關于公司監事會換屆暨選舉新一屆監事會非職工監事的議案
(逐項表決)



四、股東大會議案表決辦法

8

五、2019年第二次臨時股東大會意見征詢表

9




丹化化工科技股份有限公司

股東大會須知



為適應上市公司規范運作,提高股東大會議事效率,保障股東合法權益,保
證大會程序及決議合法性,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證
券法》及《上市公司股東大會規則》的精神,特制定如下大會議事規則:

1. 股東大會設立大會秘書處,具體負責大會有關程序方面的事宜。

2. 董事會以維護股東的合法權益,確保大會正常秩序和議事效率為原則,認真
履行法定職責。

3. 股東依法享有發言權、質詢權、表決權等各項權利。

4. 股東參加股東大會,應當認真履行法定義務,不得侵犯其他股東的權益,不
得擾亂大會的正常程序和會議秩序。

5. 股東不得無故中斷會議議程要求發言。在大會召開過程中,股東臨時要求發
言,可以將意見填在征詢表上,由大會秘書處匯總后,統一遞交公司高級管
理人員予以解答,或經大會主持人許可,圍繞大會議題進行發言。

6. 股東發言時,可將發言主要內容填在征詢表上,經大會主持人許可,統一安
排后,到指定位置發言。每位股東發言不得超過二次,第一次發言時間不得
超過5分鐘,第二次發言不得超過3分鐘。

7. 本次股東大會需通過的事項及表決結果,通過法定程序進行見證。

8. 股東應聽從大會工作人員勸導,共同維護好股東大會秩序和安全。為維護公
司和全體股東利益,公司董事會有權對大會意外情況作出緊急處置。







大會秘書處

二○一九年十二月二日


丹化化工科技股份有限公司

2019年第二次臨時股東大會

議 程



會議時間:2019年12月2日下午14:30

會議地點:丹陽香逸大酒店會議室(江蘇省鎮江市丹陽市蘭陵路333號)

會議主持:公司董事長王斌

會議議程:

一、介紹到會相關人員、宣布會議開始

二、宣布本次股東大會議案表決辦法

三、審議大會議案

四、股東發言,高級管理人員解答股東提問

五、投票表決

六、大會秘書處宣讀表決結果

七、見證律師宣讀法律意見書

八、大會結束




股東大會議案

公司董事會于2019年11月8日收到第一大股東江蘇丹化集團有限責任公司
(簡稱:丹化集團)提交的《關于提請召開股東大會進行董事會、監事會換屆選
舉的申請》,鑒于本屆董事會、監事會任期即將到期,丹化集團向董事會提議公
司召開臨時股東大會進行董事會、監事會換屆選舉,同時丹化集團提名了下屆董
事會、監事會候選人作為股東大會提案,提請本次股東大會審議。


丹化集團提名王斌、李國方、成國俊、丁偉東、蔣勇飛、花峻為第九屆董事
會非獨立董事候選人,提名張新志、鄭萬青、謝樹志為第九屆董事會獨立董事候
選人,提名楊軍、談翔為第九屆監事會非職工監事候選人。提名人已經對所有候
選人的資格進行了審核,現任獨立董事對董事候選人資格進行了審核并表示同
意,獨立董事的任職資格和獨立性已獲得上海證券交易所審核無異議。


在董事會發出本次臨時股東大會通知后,中建明茂(北京)投資發展有限公
司作為公司持股4.39%的股東向董事會提出增加臨時提案,提名新一屆董事會、
監事會候選人,并提請股東大會就該提案進行審議和表決。


中建明茂(北京)投資發展有限公司提名姚吉時、尹鵬為第九屆董事會非獨
立董事候選人,提名張徐寧、李越冬為第九屆董事會獨立董事候選人,提名張雯
為第九屆監事會非職工監事候選人。其中獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚
需獲得上海證券交易所審核無異議。


根據公司章程的規定,公司九屆董事會由9名董事組成,其中獨立董事3名,
九屆監事會由3名監事組成,其中職工監事1名由公司員工大會選舉產生。鑒于
各股東提名的董事、非職工監事候選人數均超過公司章程規定的人數限額,因此
本次大會進行的董事會、監事會換屆選舉將進行差額選舉。


各候選人簡歷如下:

(一)董事候選人簡歷:

1、王斌,男,漢族,1967年10月生,江蘇石油化工學院高分子專業學士
學位,高級工程師。曾任本公司總裁、永金化工投資管理有限公司副董事長,現
任江蘇丹化集團有限責任公司董事長兼總經理、通遼金煤化工有限公司董事長、
江蘇丹化醋酐有限公司董事長、本公司董事長。王斌現持有本公司A股股份
552,900股。



2、李國方,男,漢族,1966年10月生,上海師范大學有機化工專業本科
學歷,高級工程師。曾任本公司監事會主席,現任江蘇丹化集團有限責任公司董
事、通遼金煤化工有限公司董事兼總經理、本公司董事。李國方現持有本公司A
股股份428,900股。


3、成國俊,男,漢族,1966年2月生,北京化工大學學士學位,工程師。

曾任永金化工投資管理有限公司監事會主席,現任江蘇丹化集團有限責任公司董
事、通遼金煤化工有限公司總經濟師、本公司董事兼副總裁。成國俊現持有本公
司A股股份302,700股。


4、丁偉東,男,1968年10月出生,大專文化,助理政工師。現任江蘇丹
化集團有限責任公司黨委委員、紀委副書記、政治部副主任。丁偉東現持有本公
司A股股份140,200股

5、蔣勇飛,男,1968年7月出生,江蘇財經高等專科學校大專畢業,會計
師,曾任江蘇丹化集團有限責任公司財務副經理,現任本公司財務負責人。


6、花峻,男,漢族,1973年2月生,南京大學學士學位。曾任本公司執行
總裁、永金化工投資管理有限公司董事,現任通遼金煤化工有限公司董事、上海
丹化化工技術開發有限公司董事長、本公司董事、總裁。花峻現持有本公司A股
股份151,680股。


7、姚吉時,男,1987年4月出生,碩士研究生學歷。曾任職于包商銀行總
行金融市場部;廣發銀行哈爾濱分行金融市場部經理;民生銀行鄭州分行金融市
場部;廊坊銀行總行金融市場八部總經理。


8、尹鵬,男,1972年9月出生,澳洲中央昆士蘭大學工商管理碩士。曾任
施耐德(中國)有限公司銷售大客戶經理;現任羅威德(北京)電氣有限公司銷
售經理 。


(二)獨立董事候選人簡歷:

1、張新志,男,1944年5月出生。中國科學技術大學高分子化學專業本科
學歷,高級工程師。曾任本公司第七屆董事會獨立董事,現任中國科學院大連化
物所兼職博士生導師、甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司獨立董事。


2、鄭萬青,男,1962年4月出生,中國人民大學法學博士,現任浙江工商
大學教授、天津富通鑫茂科技股份有限公司獨立董事、浙江久立特材科技股份有
限公司獨立董事、本公司獨立董事。



3、謝樹志,男,1965年7月出生。上海財經大學財政學系經濟學學士、南
京大學會計學系管理學碩士,中國注冊會計師、注冊資產評估師、國際注冊內部
審計師、高級會計師。曾在安徽大學從事多年的會計、審計等課程的教研工作,
曾任中國中鐵四局集團有限公司、招商銀行安徽分行、徽商銀行總行等企業的財
務顧問。現任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)技術支持部授薪合伙人,財政
部企業會計準則第一屆咨詢委員會委員,南京健友生化制藥股份有限公司獨立董
事,本公司獨立董事。


4、張徐寧,男,1969年2月出生,大學本科學歷。曾任北京市世華律師事
務所律師;現任北京市豐友律師事務所主任律師。


5、李越冬,女,1977年1月出生,西南財經大學會計博士現任西南財經大
學會計學院教授,審計系副主任,美國注冊會計師,財政部國際高端會計人才,
四川省學術和技術帶頭人后備人選,四川省審計學會理事,成都市審計學會副會
長,常務理事。曾是審計署審計科研所與北京大學聯合培養博士后,審計署境外
司聯合國項目審計人員。目前還擔任科倫藥業高新發展獨立董事暨審計委員會
主任。


(三)非職工監事候選人簡歷:

1、楊軍,男,漢族,1970年1月生,江蘇省委黨校行政學院研究生學歷,
高級工程師。現任江蘇丹化集團有限責任公司董事兼副總經理、本公司監事會主
席。楊軍現持有本公司A股股份315,000股。


2、談翔,男,漢族,1972年5月生,鎮江市高等專科學校計算機應用大專
畢業,工程師。曾任江蘇丹化集團有限責任公司信息管理中心主任,現任該公司
監事、通遼金煤化工有限公司辦公室副主任、本公司監事。談翔現持有本公司A
股股份95,000股。


3、張雯,女,1970年5月出生,西南大學法學本科學歷。曾任紅跑車西餅
烘焙法務主任,現任江蘇蘇旭律師事務所專職律師。




注:上述候選人中,王斌、李國方、成國俊、丁偉東、楊軍、談翔在控股股
東任職,其中王斌、李國方、成國俊、楊軍、談翔在控股股東擔任董監高而與公
司存在關聯關系;上述候選人均未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰,也
未受到證券交易所懲戒。





本次股東大會審議的議案具體如下:

議案1

關于公司董事會換屆暨選舉新一屆董事會非獨立董事的議案(8選6)

1.01

選舉王斌為董事

1.02

選舉李國方為董事

1.03

選舉成國俊為董事

1.04

選舉丁偉東為董事

1.05

選舉蔣勇飛為董事

1.06

選舉花峻為董事

1.07

選舉姚吉時為董事(新增議案)

1.08

選舉尹鵬為董事(新增議案)

議案2

關于公司董事會換屆暨選舉新一屆董事會獨立董事的議案(5選3)

2.01

選舉張新志為獨立董事

2.02

選舉鄭萬青為獨立董事

2.03

選舉謝樹志為獨立董事

2.04

選舉張徐寧為獨立董事(新增議案)

2.05

選舉李越冬為獨立董事(新增議案)

議案3

關于公司監事會換屆暨選舉新一屆監事會非職工監事的議案(3選2)

3.01

選舉楊軍為監事

3.02

選舉談翔為監事

3.03

選舉張雯為監事(新增議案)





現將以上議案提請本次股東大會審議。





股東大會議案現場表決辦法



(一)本次股東大會議案采用現場投票和上海證券交易所網絡投票系統投票
相結合的表決方法,有關網絡投票的具體流程詳見股東大會通知。


(二)股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權的股份數額行使表決
權,每一股份享有一票表決權,采取記名投票表決。每一項議案表決時,如選擇
“同意”、“反對”或“棄權”,應分別在相應選項打“√”。未填、錯填、字跡無
法辨認的表決票或未投的表決票均視為“棄權”。


(三)每一表決票應當至少有兩名股東或股東代理人和一名監事參加清點、
監票。


(四)本次大會議案無關聯股東回避表決。


(五)本次大會議案為公司董事會、監事會換屆選舉議案,并進行差額選舉,
其中董事會非獨立董事應選舉6人,董事會獨立董事應選舉3人,監事會非職工
監事應選舉2人。根據《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》
的規定,股東對每項議案的同意票數超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉
票視為無效投票。各候選人以得票多者且獲得同意票數超過出席本次股東大會股
東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的半數當選。



丹化化工科技股份有限公司

2019年第二次臨時股東大會意見征詢表

股東姓名



股份數



編號












































  中財網
各版頭條
pop up description layer
十赌九赢一波中特