紫金礦業:獨立董事關于公司第六屆董事會臨時會議的獨立意見

時間:2019年11月24日 17:16:35 中財網
原標題:紫金礦業:獨立董事關于公司第六屆董事會臨時會議的獨立意見


紫金礦業集團股份有限公司獨立董事

關于公司第六屆董事會臨時會議的獨立意見



根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治
理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定,我們作為紫
金礦業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,認真審閱公司第六屆董
事會2019年第14次臨時會議有關會議材料等相關材料后,發表獨立意見如下:

公司本次以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金,履行了合法的
審批程序,置換時間距離募集資金到賬時間未超過六個月,符合《上海證券交易所股
票上市規則》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要
求》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、
法規及規范性文件以及《紫金礦業集團股份有限公司章程》、《紫金礦業集團股份有限
公司募集資金管理辦法》的規定,符合公司發展和全體股東利益的需要,未與募集資
金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,不存在變相改
變募集資金投向和損害股東利益的情形。


為降低公司財務費用,提高資金使用效率,同意公司以募集資金置換預先投入募
集資金投資項目的自籌資金人民幣7,847,427,967.43元。






紫金礦業集團股份有限公司

獨 立 董 事

二〇一九年十一月二十五日




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