金杯電工:第五屆監事會第二十六次會議決議

時間:2019年11月24日 17:16:44 中財網
原標題:金杯電工:第五屆監事會第二十六次會議決議公告


證券代碼:002533 證券簡稱:金杯電工 公告編號:2019-081

金杯電工股份有限公司

第五屆監事會第二十六次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。






一、監事會會議召開情況

金杯電工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第二十六次會議
(以下簡稱“本次會議”)于2019年11月21日上午以現場及傳真通訊的方式在
公司會議室召開。本次會議通知以書面、傳真及電子郵件方式于2019年11月
16日發出。公司原監事婁國軍先生已于2019年11月17日因病去世,目前公司
暫未補選新的監事,因此本次會議應出席監事2人,實到監事2人。本次會議由
劉利文先生主持。大會經過逐項表決,一致同意并通過如下議案:



二、監事會會議審議情況

(一)審議通過了《關于取消公司本次交易方案中有關募集配套資金的議
案》。


公司擬通過發行股份及支付現金方式購買長沙共舉企業管理合伙企業(有限
合伙)、湖南省資產管理有限公司合計持有的武漢第二電線電纜有限公司(以下
簡稱“武漢二線”)79.33%的股權(以下簡稱“本次交易”)。為保證本次交易順
利推進,經慎重考慮和研究,公司決定對本次交易方案進行調整,取消募集配套
資金的安排。


表決結果:贊成2票,反對0票,棄權0票。


根據公司2019年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權
董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關
事宜的議案》,本議案無需提交股東大會審議。



《關于本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易取消
募集配套資金的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。




(二)審議通過了《關于取消募集配套資金不構成對公司本次交易方案的
重大調整的議案》。


根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關規定,本次取消募集配套資
金不構成對本次交易方案的重大調整。


表決結果:贊成2票,反對0票,棄權0票。


根據公司2019年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權
董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關
事宜的議案》,本議案無需提交股東大會審議。




(三)審議通過了《關于<金杯電工股份有限公司發行股份及支付現金購買
資產暨關聯交易報告書(修訂稿)>及其摘要的議案》。


公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司
重大資產重組管理辦法》等相關規定以及本次交易方案調整內容,公司對《金杯
電工股份有限公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書(修訂稿)》
及其摘要進行了修訂。


表決結果:贊成2票,反對0票,棄權0票。


根據公司2019年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權
董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關
事宜的議案》,本議案無需提交股東大會審議。


金杯電工股份有限公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書
(修訂稿)》及其摘要詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn),《關于發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書
修訂說明的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。




(四)審議通過了《關于批準本次交易相關審計報告、備考審閱報告的議


案》。


中審華會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《武漢第二電線電纜有限公司
2017年度、2018年度、2019年1-8月審計報告》(CAC證審字[2019]0447號)
以及《金杯電工股份有限公司2018年度和2019年1-8月備考合并財務報表審閱
報告》(CAC閱字[2019]0022號)。


表決結果:贊成2票,反對0票,棄權0票。


根據公司2019年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權
董事會辦理本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易相關
事宜的議案》,本議案無需提交股東大會審議。


上述相關審計報告、備考審閱報告詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網
(www.cninfo.com.cn)。




三、備查文件

公司第五屆監事會第二十六次會議決議。




特此公告。




金杯電工股份有限公司監事會

2019年11月24日


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